9月29日，周高軍、潘林、鄭昌華、王廣英等12人，為牟取非法利益，伙同他人非法注冊80余家公司，通過電話、微信等與“客戶”商量好開票信息后對外虛開增值稅普通發(fā)票或虛假發(fā)票，高價出售牟利，涉及全國10余個省份，涉案金額高達(dá)4.72億余元，12名涉案人員已被偵查機(jī)關(guān)移送湖南省長沙縣檢察院審查起訴。
周高軍是浙江臺州人，一直在湖南長沙做小生意。一次，一個客戶堅持向其索要發(fā)票，但因其未辦理稅務(wù)登記證，不能開具發(fā)票。周高軍抱著試一試的心態(tài)，通過路邊派發(fā)的小卡片找到了湘匯財務(wù)咨詢有限公司的工作人員潘林。在支付了潘林“勞務(wù)費(fèi)”后，他拿到了正規(guī)發(fā)票給客戶用于報銷。
“幫人開一張報銷的發(fā)票，就可以幾百塊錢，這可比做生意的利潤高多了?！敝芨哕娪纱嗣壬说官u發(fā)票的念頭。
了解到領(lǐng)取正規(guī)發(fā)票必須注冊公司，2016年初，周高軍便找到了之前有過“業(yè)務(wù)往來”的潘林，將從他人手中購買的資料交給潘林，讓其幫助代辦工商注冊、稅務(wù)登記后，領(lǐng)取相應(yīng)的增值稅發(fā)票。
發(fā)票有了，客戶從哪里來呢？周高軍也學(xué)著別人，印制了些代開正規(guī)發(fā)票的名片和小廣告，通過找“小工”發(fā)卡等方式尋找需要發(fā)票的客戶，慢慢地“生意”做起來了。
隨著“生意”越做越大，周高軍幫人開具發(fā)票的名目繁多起來，采購建筑材料、機(jī)械維修費(fèi)、倉儲費(fèi)用、服務(wù)費(fèi)、會議費(fèi)等，涉及金額小至幾千元，大至幾十萬元不等。
單一類型的公司已經(jīng)不能滿足“客戶”的需求。嘗到甜頭的周高軍變得肆無忌憚起來，甚至帶領(lǐng)親戚和在長沙的老鄉(xiāng)一起“致富”。
周高軍叫來侄女周貝貝幫其找“小工”外出派發(fā)“代開發(fā)票”小卡片拉業(yè)務(wù)，還找老鄉(xiāng)鄭昌華、周冬芳、周偉杰等幫忙聯(lián)系下線，擴(kuò)展業(yè)務(wù)范圍。與此同時，他又讓潘林先后在長沙縣等地注冊了80多家虛假公司，從稅務(wù)機(jī)關(guān)領(lǐng)取了1800多份增值稅普通發(fā)票。隨著“聞利而來”的親朋好友的加入，“業(yè)務(wù)”越來越多，犯罪網(wǎng)也越織越大。
獲取巨額利潤后，周高軍、鄭昌華等人不再滿足于以注冊空殼公司虛開增值稅普通發(fā)票方式賺取不法之財。因?yàn)樽怨拘柰度氪罅康木ω斄θ肆?，為了獲取更大的利益，規(guī)避稅務(wù)機(jī)關(guān)的檢查，周高軍找到了另一個節(jié)省成本的辦法。
通過同行朋友的介紹，周高軍認(rèn)識了在長沙做假發(fā)票生意的王廣英，購買了近8000份假發(fā)票，填上真實(shí)的發(fā)票號碼，蒙蔽了很多“客戶”公司財務(wù)人員的眼睛。
今年3月，長沙縣國稅局在調(diào)查企業(yè)情況時，發(fā)現(xiàn)115家企業(yè)存在虛開發(fā)票的情況，及時向長沙縣公安機(jī)關(guān)移送案件線索，公安機(jī)關(guān)迅速展開調(diào)查。于是，一個涉及全國10余個省份，受票單位1288戶，發(fā)票金額合計4.72億元，稅額合計1448.57萬元的巨額侵犯國家稅收的案件浮出水面。
5月，公安機(jī)關(guān)將周高軍等人抓獲歸案，其所租住的場所以及倉庫內(nèi)現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)用于制作假發(fā)票的工具稅控機(jī)電腦、印章以及假發(fā)票12萬余份等。7月2日，長沙縣檢察院對周高軍等12人依法以涉嫌虛開發(fā)票罪、持有偽造的發(fā)票罪批準(zhǔn)逮捕。
掘金企服在此提醒大家，在沒有實(shí)際經(jīng)營業(yè)務(wù)的情況下，虛假注冊公司、虛開發(fā)票、使用偽造的發(fā)票，會造成整個稅收秩序紊亂，情節(jié)嚴(yán)重的，可能會涉嫌刑事犯罪。希望廣大企業(yè)和個人一定要遵紀(jì)守法，誠實(shí)經(jīng)營，不要心存僥幸，走上違法犯罪的道路。
我有需求意向
最多可輸入50個字
您的申請我們已經(jīng)收到！
您的專屬顧問預(yù)計在10分鐘之內(nèi)與您聯(lián)系，
請保持電話暢通!
? 2004-2025 掘金企服 版權(quán)所有 掘金企服財稅服務(wù)由悟空財稅提供戰(zhàn)略支持 京ICP備18018471號-1
京公網(wǎng)安備 11010502037098號
網(wǎng)站地圖
訂閱我們
創(chuàng)業(yè)孵化
工商服務(wù) 
財稅服務(wù) 
知識產(chǎn)權(quán) 
行政審批 
互聯(lián)網(wǎng)資質(zhì) 
法律服務(wù) 
建委資質(zhì)
掛牌上市
